富爾特(872572):召開 2022 年第五次臨時股東大會通知公告（提供網絡投票）
贛州富爾特電子股份有限公司 關于召開2022年第五次臨時股東大會通知公告（提供網絡投票） 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。 一、會議召開基本情況 （一）股東大會屆次 本次會議為2022年第五次臨時股東大會。 （二）召集人 本次股東大會的召集人為董事會。 （三）會議召開的合法性、合規性 本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規及《公司章程》的規定。 （四）會議召開方式 本次會議召開方式為： √現場投票 √網絡投票 □其他方式投票 （五）會議召開日期和時間 1、現場會議召開時間：2022年8月12日10:00。 2、網絡投票起止時間：2022年8月11日15:00—2022年8月12日15:00 登記在冊的股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。 投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。 （六）出席對象 1. 股權登記日持有公司股份的股東。 股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。 （七）會議地點 江西省贛州市贛州經濟技術開發區曼妮芬路 5號贛州富爾特電子股份有限公司會議室。 二、會議審議事項 （一）審議《關于變更公司擬向銀行申請貸款暨關聯方關聯擔保的議案》 為了更加靈活、便捷的獲得銀行貸款，對原審議的銀行貸款授信方式變更為綜合授信（包括但不限于流動資金貸款、項目貸款、銀行承兌匯票、銀行保函、銀行保理、 信用證、金融衍生品等各種貸款暨融資等有關業務）。 授信額度、擔保方式等其他內容均未發生變化。 具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統官網（www.neeq.com.cn）披露的《贛州富爾特電子股份有限公司關于擬向銀行申請貸款暨關聯方關聯擔保的公 告》（公告編號 2022-076）。 （二）審議《關于公司擬向興業銀行贛州分行申請貸款暨關聯方關聯擔保的議案》 因公司業務經營需要，公司擬向興業銀行贛州分行分次申請辦理最高不超過3000萬元的綜合授信額度（授信額度包括但不限于流動資金貸款、項目貸款、銀行承兌匯票、銀行保函、銀行保理、 信用證、金融衍生品等各種貸款暨融資等有關業務），由部分生產設備抵押擔保，并由實際控制人喻春暉、喻璽及其配偶無償提供保證擔保； 具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統官網（www.neeq.com.cn）披露的《贛州富爾特電子股份有限公司關于擬向銀行申請貸款暨關聯方關聯擔保的公 告》（公告編號 2022-076）。 （三）審議《關于公司擬向招商銀行贛州分行申請貸款暨關聯方關聯擔保的議案》 因公司業務經營需要，公司擬向招商銀行股份有限公司贛州分行分次申請辦理最高不超過3000萬元的綜合授信額度（授信額度包括但不限于流動資金貸款、項目貸款、銀行承兌匯票、銀行保函、銀行保理、 信用證、金融衍生品等各種貸款暨融資等有關業務），并由實際控制人喻春暉、喻璽及其配偶無償提供保證擔保； 具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統官網（www.neeq.com.cn）披露的《贛州富爾特電子股份有限公司關于擬向銀行申請貸款暨關聯方關聯擔保的公 告》（公告編號 2022-076）。 上述議案不存在特別決議議案； 上述議案不存在累積投票議案； 上述議案存在對中小投資者單獨計票議案，議案序號為(一)、（二）、（三）； 上述議案存在關聯股東回避表決議案，議案序號為(一)、（二）、（三）； 上述議案不存在優先股股東參與表決的議案； 上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。 三、會議登記方法 （一）登記方式 1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個人股東出席本 次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證； 2、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋 法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件，股東賬戶卡；辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話方式登記。 （二）登記時間：2022年 8月 12日 08:30-10:00 （三）登記地點：公司會議室 四、其他 （一）會議聯系方式： 聯 系 人：鐘春燕 聯系電話：0797-8325688 聯系地址：江西省贛州市贛州經濟技術開發區曼妮芬路 5號 （二）會議費用：與會人員的食宿、交通費用自理。 五、備查文件目錄 《贛州富爾特電子股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議》 贛州富爾特電子股份有限公司董事會 2022年 7月 27日 中財網
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