富爾特(872572):第四屆監事會第十五次會議決議
贛州富爾特電子股份有限公司 第四屆監事會第十五次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1.會議召開時間：2022年 7月 25日 2.會議召開地點：公司會議室 3.會議召開方式：現場 4.發出監事會會議通知的時間和方式：2022年 7月 20日以書面方式發出 5.會議主持人：監事會主席巫小潔 6.召開情況合法、合規、合章程性說明： 本次會議的召集、召開及議案表決符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規的規定。 （二）會議出席情況 會議應出席監事 3人，出席和授權出席監事 3人。 二、議案審議情況 （一）審議通過《2022年半年度報告》 1.議案內容： 根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司發布的《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露規則》和《關于做好掛牌公司2022年半年度報告披露相關工作的通知》的要求，公司監事會對公司《2022年半年度報告》進行了審核，并發表審核意見如下： 1、半年度報告編制和審議程序符合法律法規、中國證券監督管理委員會、全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的規定和公司章程、公司內部管理制度的各項規定； 2、半年度報告的內容和格式符合《非上市公眾公司信息披露內容與格式準則第15號——創新層掛牌公司中期報告》的規定，未發現公司2022年半年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況，公司2022年半年度報告基本上真實地反映出公司2022年半年度的經營成果和財務狀況； 3、提出本意見前，未發現參與半年報編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。 2.議案表決結果：同意 3票；反對 0票；棄權 0票。 3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。 本議案無需提交股東大會審議。 三、備查文件目錄 《贛州富爾特電子股份有限公司第四屆監事會第十五次會議決議》 《贛州富爾特電子股份有限公司監事會關于 2022年半年度報告的書面審核意見》 贛州富爾特電子股份有限公司 監事會 2022年 7月 27日 中財網
 |