*ST盈方:半年報監事會決議
證券代碼：000670 證券簡稱：*ST盈方 公告編號：2022-059 盈方微電子股份有限公司 第十一屆監事會第二十六次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會第二十六次會議通知于 2022年 7月 14日以郵件、微信方式發出，會議于 2022年 7月 27日以通訊表決的方式召開，全體監事均參會表決。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做的決議合法有效。 一、會議審議情況 本次會議采用通訊表決的方式，審議了如下議案并作出決議： （一）《公司2022年半年度報告全文及摘要》 經審核，監事會認為董事會編制和審議公司 2022年半年度報告全文及摘要的程序符合法律、行政法規及中國證監會的相關規定。報告內容真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況及經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網上的《公司 2022年半年度報告》以及《公司2022年半年度報告摘要》。 此項議案表決情況為：3票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。 （二）《關于2022年半年度計提資產和信用減值準備的議案》 監事會認為，公司本次計提資產和信用減值準備事項程序合法，依據充分，符合《企業會計準則》及公司相關會計政策的規定，計提后更能公允反映公司財務狀況和資產價值，同意本次計提資產和信用減值準備。 具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的《關于2022年半年度計提資產和信用減值準備的公告》。 此項議案表決情況為：3票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。 （三）《關于續聘2022年度審計機構的議案》 天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健事務所”）是一家具有證券、期貨相關業務資格的審計機構，具有豐富的上市公司審計業務工作經驗，具備獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力。其在為公司提供審計服務的工作中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，公允、合理地發表審計意見。為保持公司審計工作的連續性，公司擬續聘天健事務所為公司2022年度財務及內部控制審計機構。具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網上的《擬續聘會計師事務所的公告》。 此項議案表決情況為：同意 3票，反對 0票，棄權 0票，通過本議案。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 二、備查文件 1、第十一屆監事會第二十六次會議決議； 2、深圳證券交易所要求的其他文件。 特此公告。 盈方微電子股份有限公司 監事會 2022年7月28日 中財網
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