*ST盈方:半年報董事會決議
證券代碼：000670 證券簡稱：*ST盈方 公告編號：2022-058 盈方微電子股份有限公司 第十一屆董事會第二十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第二十八次會議通知于 2022年 7月 14日以郵件、微信方式發出，會議于 2022年 7月 27日以通訊表決的方式召開，全體董事均親自參會表決。本次會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做的決議合法有效。 一、會議審議情況 本次會議采用通訊表決的方式，審議了如下議案并作出決議： （一）《公司 2022年半年度報告全文及摘要》 具體內容請詳見公司刊登在巨潮資訊網上的《公司 2022年半年度報告》以及《公司 2022年半年度報告摘要》。 此項議案表決情況為：同意 9票，反對 0票，棄權 0票，通過本議案。 （二）《關于 2022年半年度計提資產和信用減值準備的議案》 公司董事會認為，公司依據實際情況計提資產和信用減值準備，符合《企業會計準則》和公司內部控制制度相關規定，公允地反映了報告期末公司的資產狀況，同意本次計提資產和信用減值準備。 公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。 具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的《關于2022年半年度計提資產和信用減值準備的公告》。 此項議案表決情況為：同意 9票，反對 0票，棄權 0票，通過本議案。 （三）《關于續聘 2022年度審計機構的議案》 天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健事務所”）是一家具有證券、期貨相關業務資格的審計機構，具有豐富的上市公司審計業務工作經驗，中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，公允、合理地發表審計意見。為保持公司審計工作的連續性，公司擬續聘天健事務所為公司2022年度財務及內部控制審計機構，聘期一年，相關審計費用提請股東大會同意董事會授權經營層根據市場公允合理的定價原則與天健事務所協商確定。具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網上的《擬續聘會計師事務所的公告》。 公司董事會審計委員會和獨立董事均已對本議案予以事前認可，并同意提交公司董事會審議。獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。 此項議案表決情況為：同意9票，反對0票，棄權0票，通過本議案。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （四）《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》 根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，公司董事會提議召開 2022年第一次臨時股東大會，召開方式為網絡投票與現場投票相結合的方式，本次股東大會的召開時間、地址等信息將另行通知。 此項議案表決情況為：同意 9票，反對 0票，棄權 0票，通過本議案。 二、備查文件 1、第十一屆董事會第二十八次會議決議； 2、獨立董事關于第十一屆董事會第二十八次會議相關事項的事前認可意見； 3、獨立董事關于第十一屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見； 4、審計委員會 2022年第七次會議決議； 5、天健事務所關于其基本情況的說明； 6、深圳證券交易所要求的其他文件。 特此公告。 盈方微電子股份有限公司 董事會 2022年7月28日 中財網
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