*ST盈方:擬續聘會計師事務所
證券代碼：000670 證券簡稱：*ST盈方 公告編號：2022-061 盈方微電子股份有限公司 擬續聘會計師事務所的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月27日分別召開第十一屆董事會第二十八次會議、第十一屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健事務所”）擔任公司2022年度財務和內部控制審計機構，該議案尚需提交公司股東大會審議?，F將相關事項公告如下： 一、擬續聘會計師事務所的基本情況 （一）機構信息 1、基本信息
上年末，天健事務所累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過 1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。 近三年天健事務所已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。 3、誠信記錄 天健事務所近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。 （二）項目信息 1、基本信息
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。 3、獨立性 天健事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。 4、審計收費 公司向天健事務所支付的2021年度財務及內部控制審計費用合計為260萬元。本次聘任天健事務所的相關審計費用提請股東大會同意董事會授權經營層根據市場公允合理的定價原則與天健事務所協商確定。 二、擬續聘會計師事務所履行的程序 （一）審計委員會履職情況 公司董事會審計委員會對天健事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為其具備從事證券業務的資質和為上市公司提供審計服務的經驗和能力，具備投資者保護能力。公司董事會審計委員會一致同意將《關于續聘2022年度審計機構的議案》提交公司董事會和股東大會審議。 （二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見 （1）事前認可意見：公司根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所股票上市規則》和《獨立董事工作制度》的有關規定，在董事會召開前向我們提供了本議案相關的各項材料。我們認為，天健事務所具備證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，具有足夠的獨立性、專業能力和投資者保護能力，能夠為公司提供公允的審計服務，有利于保障公司審計工作質量，有利于保護上市公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益，同意將該議案提交公司董事會審議。 （2）獨立意見：公司擬續聘的天健事務所具備證券、期貨相關業務執業資格，且具備豐富的上市公司審計業務工作經驗，有利于保障和提高公司審計工作的質量，有利于保護公司及全體股東利益、尤其是中小股東利益。天健事務所具有足夠的獨立性、專業能力和投資者保護能力，董事會的審議程序符合相關法律法規的有關規定。同意續聘天健事務所為公司2022年度財務及內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司股東大會審議。 （三）審議和表決情況 （1）公司于2022年7月27日召開了第十一屆董事會第二十八次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，董事會同意續聘天健事務所為公司2022年度財務和內部控制審計機構。 （2）公司于2022年7月27日召開了第十一屆監事會第二十六次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，監事會同意續聘天健事務所為公司2022年度財務和內部控制審計機構。 （四）生效日期 本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。 三、報備文件 1、第十一屆董事會第二十八次會議決議； 2、第十一屆監事會第二十六次會議決議； 3、審計委員會2022年第七次會議決議； 4、獨立董事關于第十一屆董事會第二十八次會議相關事項的事前認可意見； 5、獨立董事關于第十一屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見； 6、天健事務所關于其基本情況的說明； 7、深交所要求的其他文件。 特此公告。 盈方微電子股份有限公司 董事會 2022年7月28日 中財網
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