京藍科技(000711):2022年第四次臨時股東大會決議
2022年第四次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會無增加及變更議案的情形。 2、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。 一、會議召開和出席情況 1、現場召開時間：2022年7月27日下午14時30分 2、網絡投票時間：2022年7月27日 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年7月27日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00； 通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2022年7月27日上午9：15至下午15：00期間的任意時間。 3、現場會議召開地點：公司會議室（北京市豐臺區弘源總部廣場B座四層） 4、召開方式：以現場表決與網絡投票相結合的方式召開 5、召集人：公司董事會 6、主持人：董事長郭紹增先生 7、參加本次股東大會表決的股東情況如下： （1）股東出席的總體情況： 通過網絡投票的股東 19人，代表股份 266,306,867股，占上市公司總股份的26.0150％。 通過現場表決的股東 1人，代表股份 170,763,781股，占上市公司總股份的16.6816％。 （2）中小股東出席的總體情況： 通過網絡投票的中小股東 16人，代表股份 40,715,797股，占公司股份總數3.9774％。無中小股東出席現場會議。 （3）公司部分董事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，本次會議作出的決議合法有效。 二、議案審議表決情況 經過合并現場投票結果，各項議案的表決結果如下： 議案1.00《關于補選第十屆董事會非獨立董事的議案》 本議案經過逐項審議，采用累積投票制表決，王海東先生、孫金剛先生當選為公司第十屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大會選舉通過之日起至第十屆董事會任期屆滿時止。 總表決情況： 1.01選舉王海東先生為第十屆董事會非獨立董事 表決結果：同意 363,852,691股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的83.2480 %。 其中中小股東總表決情況： 同意 31,104,609股，占出席會議中小股東所持股份總數的 76.3944%。 王海東先生累積投票得票數超過出席本次會議有效表決權股份總數的二分之一，王海東先生當選為公司第十屆董事會非獨立董事。 1.02選舉孫金剛先生為第十屆董事會非獨立董事 表決結果：同意 362,891,764股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的83.0282%。 其中中小股東總表決情況： 同意 30143682股，占出席會議中小股東所持股份總數的 74.0344%。 孫金剛先生累積投票得票數超過出席本次會議有效表決權股份總數的二分之一，孫金剛先生當選為公司第十屆董事會非獨立董事。 議案 2.00《京藍科技股份有限公司關于為京藍沐禾節水裝備有限公司提供擔保的議案》 總表決情況： 同意436,940,448股，占出席會議所有股東所持股份的99.9702％；反對74,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0169％；棄權 56,200股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0129％。 中小股東總表決情況： 同意 40,585,597股，占出席會議的中小股股東所持股份的 99.6802％；反對74,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的 0.1817％；棄權 56,200股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股股東所持股份的 0.1380％。 表決結果：通過 議案 3.00《中科鼎實環境工程有限公司關于向關聯方取得資金并向關聯方提供反擔保及關聯交易的議案》 總表決情況： 同意 323,111,579股，占出席會議所有股東所持股份的 73.9266％；反對116,500股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0267％；棄權 113,842,569股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 26.0467％。 中小股東總表決情況： 同意 40,599,297股，占出席會議的中小股股東所持股份的 99.7139％；反對116,500股，占出席會議的中小股股東所持股份的 0.2861％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股股東所持股份的 0.0000％。 表決結果：通過 議案 4.00《中科鼎實環境工程有限公司關于為自身債務提供關聯反擔保的議案》 總表決情況： 同意 323,111,579股，占出席會議所有股東所持股份的 73.9266％；反對116,500股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0267％；棄權 113,842,569股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 26.0467％。 中小股東總表決情況： 同意 40,599,297股，占出席會議的中小股股東所持股份的 99.7139％；反對116,500股，占出席會議的中小股股東所持股份的 0.2861％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股股東所持股份的 0.0000％。 表決結果：通過 議案5.00《關于變更住所并修改<公司章程>的議案》 總表決情況： 同意436,996,648股，占出席會議所有股東所持股份的99.9831％；反對60,300股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0138％；棄權 13,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0031％。 中小股東總表決情況： 同意 40,641,797股，占出席會議的中小股股東所持股份的 99.8183％；反對60,300股，占出席會議的中小股股東所持股份的 0.1481％；棄權 13,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股股東所持股份的 0.0336％。 表決結果：通過 三、律師出具的法律意見 1、律師事務所名稱：北京市華城律師事務所 2、律師姓名：武瑤瑤、劉冬燕 3、結論性意見：綜上所述，本所律師認為，公司本次會議的召集和召開程序符合《公司法》《規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，出席本次會議的人員資格、本次會議的召集人資格合法有效，本次會議的表決程序、表決結果合法有效。 四、備查文件 1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、法律意見書； 3、深交所要求的其他文件。 京藍科技股份有限公司董事會 二〇二二年七月二十七日 中財網
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