大禹節水(300021):2022年第三次臨時股東大會決議
大禹節水集團股份有限公司 2022年第三次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況； 2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形； 3.本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。 一、會議召開和出席情況 大禹節水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年第三次臨時股東大會現場會議于2022年07月27日（星期三）14：00在甘肅省酒泉市解放路290號本公司四樓會議室召開，網絡投票從2022年07月27日9:15起至2022年07月27日15:00止。本次股東大會由公司董事會召集，董事長王浩宇先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師等相關人士出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》等法律、行政法規、部門規章及規范性文件的規定。 參加本次股東大會表決的股東及股東代表共29人,代表股份382,223,856股，占公司總股份的44.3262％。其中：參加現場會議的股東及股東代表5人，代表股份380,997,056股，占公司總股份的44.1839％；參加網絡投票的股東及股東代表24人，代表股份1,226,800股，占公司總股份的0.1423％。 通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共計24人，代表股份1,226,800股，占公司總股份的0.1423％。其中：參加現場會議的股東及股東代表0人，代表股份0股，占公司總股份的0.0000％；參加網絡投票的股東及股東代表24人，代表股份1,226,800股，占公司總股份的0.1423％。 二、提案審議情況 本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，具體表決情況如下： 1、 審議通過《關于公司及下屬子公司為大禹節水（天津）有限公司提供擔保的議案》 表決結果：同意 381,068,156股，占出席會議所有股東所持股份的 99.6976％；反對 1,155,700股，占出席會議所有股東所持股份的 0.3024％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。其中中小股東總表決情況：同意 71,100股，占出席會議的中小股東所持股份的 5.7956％；反對 1,155,700股，占出席會議的中小股東所持股份的 94.2044％；棄權 0股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。 2、 審議通過《關于公司及下屬子公司為甘肅大禹節水集團水利水電工程有限責任公司提供擔保的議案》 表決結果：同意 381,068,156股，占出席會議所有股東所持股份的 99.6976％；反對 1,155,700股，占出席會議所有股東所持股份的 0.3024％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。其中中小股東總表決情況：同意 71,100股，占出席會議的中小股東所持股份的 5.7956％；反對 1,155,700股，占出席會議的中小股東所持股份的 94.2044％；棄權 0股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。 3、 審議通過《關于下屬子公司為公司提供擔保的議案》 表決結果：同意 381,068,156股，占出席會議所有股東所持股份的 99.6976％；反對 1,155,700股，占出席會議所有股東所持股份的 0.3024％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。其中中小股東總表決情況：同意 71,100股，占出席會議的中小股東所持股份的 5.7956％；反對 1,155,700股，占出席會議的中小股東所持股份的 94.2044％；棄權 0股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。 4、 審議通過《關于下屬子公司為大禹農村環境基礎設施運營服務有限公司提供擔保的議案》 表決結果：同意 381,068,956股，占出席會議所有股東所持股份的 99.6978％；反對 1,154,900股，占出席會議所有股東所持股份的 0.3022％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。其中中小股東總表決情況：同意 71,900股，占出席會議的中小股東所持股份的 5.8608%％；反對 1,154,900股，占出席會議的中小股東所持股份的 94.1392%％；棄權 0股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。 三、律師出具的法律意見 甘肅正天合（酒泉）律師事務所王瑾律師、徐憶帆律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為：公司2022年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、表決程序和表決結果等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定，所通過的決議合法有效。 四、備查文件 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、甘肅正天合（酒泉）律師事務所出具的《關于大禹節水集團股份有限公司2022年第三次臨時股東大會的法律意見》。 特此公告。 大禹節水集團股份有限公司董事會 2022年07月28日 中財網
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