中玒口腔(873323):對外投資暨關聯交易
北京中玒口腔股份有限公司 對外投資暨關聯交易的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。 一、對外投資概述 （一）基本情況 為了公司的發展，本公司擬設立控股子公司北京京玒口腔醫院管理有限公司，注冊地為北京市，注冊資本100萬元人民幣，其中本公司出資人民幣59萬元，持股59%。股東廖集浪出資41萬元人民幣，持股41%（擬設立控股子公司的名稱、注冊地址、經營范圍等以工商行政管理部門核準登記為準）。 （二）是否構成重大資產重組 本次交易不構成重大資產重組。 根據《全國中小企業股份轉讓系統并購重組業務規則適用指引第 1 號——重大資產重組》“掛牌公司向全資子公司或控股子公司增資、新設立全資子公司或控股子公司，不構成重大資產重組”。 本次交易為新設立控股子公司，不構成重大資產重組。 （三）是否構成關聯交易 本次交易構成關聯交易。 （四）審議和表決情況 公司于 2022 年 7 月 25 日召開了第二屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關于對外投資設立控股子公司北京京玒口腔醫院管理有限公司》的議案。 表決結果：同意4票，反對0票， 棄權0票，回避1票； 該事項構成關聯交易，北京京玒口腔醫院管理有限公司的執行董事、法定代表人為廖集浪，關聯董事廖集浪回避表決。 按照《公司章程》及 《對外投資管理制度》的相關規定，上述議案無需提交股東大會審議。 （五）本次對外投資不涉及進入新的領域 （六）投資對象是否開展或擬開展私募投資活動 本次交易標的不涉及開展或擬開展私募投資活動，不是已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，不會將公司主營業務變更為私募基金管理業務。 （七）不涉及投資設立其他具有金融屬性的企業 本次投資不涉及投資設立小額貸款公司、融資擔保公司、融資租賃公司、商業保理公司、典當公司、互聯網金融公司等其他具有金融屬性的企業。 二、投資協議其他主體的基本情況 1. 自然人 姓名：廖集浪 住所：天津市南開區賓水西道 2號 關聯關系：公司董事、法定代表人 三、投資標的基本情況 （若是設立有限責任公司或股份有限公司） （一）出資方式 本次對外投資的出資方式為：現金 本次對外投資的出資說明 本公司擬設立控股子公司北京京玒口腔醫院管理有限公司，注冊地為北京市，注冊資本100萬元人民幣，其中本公司認繳出資人民幣59萬元人民幣，持股59%。股東廖集浪認繳出資41萬元人民幣，持股41%。 （二）投資標的基本情況 名稱：北京京玒口腔醫院管理有限公司 注冊地址：北京市 經營范圍：口腔醫院管理。（以最終工商登記為準） 公司及各投資人、股東的投資規模、方式和持股比例：
四、對外投資協議的主要內容 本公司擬設立控股子公司北京京玒口腔醫院管理有限公司，注冊地為北京市，注冊資本 100萬元人民幣，其中本公司出資人民幣 59萬元，持股 59%。股東廖集浪出資 41萬元人民幣，持股 41%（擬設立控股子公司的名稱、注冊地址、經營范圍等以工商行政管理部門核準登記為準）。 五、對外投資的目的、存在風險和對公司的影響 （一）本次對外投資的目的 本次對外投資主要是為了優化公司的戰略布局，拓展公司業務范圍，增加新 的盈利空間，鞏固并提升公司的綜合競爭力。 （二）本次對外投資可能存在的風險 本次對外投資是公司從長遠利益出發所做的慎重決策，但仍可能存在一定的 經營管理風險，公司將建立健全子公司治理結構，完善內部控制制度與監督機制， 加強對子公司的風險管控。 （三）本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響 本次對外投資對公司發展具有積極意義，不會對公司未來財務狀況和經營成果 產生重大不利影響。 六、備查文件目錄 《北京中玒口腔股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》 北京中玒口腔股份有限公司 董事會 2022年 7月 27日 中財網
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